Сотрудник-аналитик KYC/СDD процедур на первичную верификацию

  • Не указана
  • Дата публикации: 10/11/2017
    • Prague, Czech Republic

Требования:
- Опыт работы в Compliance Department или с KYC/CDD процедурами
- Высокие аналитические способности и аналитический склад ума
- Внимание к деталям, умение решать несколько задач одновременно, навыки общения с клиентами, хорошие коммуникативные навыки, быстрая обучаемость.
- Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate (B2).
- Знание русского языка как основного.
- Знание Mac OS (работа на компьютерах Apple под управлением Mac OS), общая высокая компьютерная грамотность, умение работать с поисковыми системами и мгновенно анализировать получаемую информацию.
- Желателен опыт работы в банках, финансовых учреждениях, детективных агентствах.

Описание задач:
- Установление непричастности потенциального клиента к нежелательным/запрещённым видам деятельности.
- Установление подлинности документов (визуально и по MRZ-коду), предоставленных потенциальным клиентом, и того факта, что пользователь и владелец предоставленных документов - одно лицо (non face-to-face verification).
- Проверка подлинности адреса, указанного потенциальным клиентом, а также факта его проживания по данному адресу.
- Определение геолокации клиента и соответствия контактных данных

Бенефиты:
- Полностью оборудованная собственная кухня, чай/кофе бесплатно и не ограничено, бесплатные закуски, печеньки, вода.
- Ваучер на еду (по запросу, тому, кому нужно)
- Multisport card (по запросу, тому, кому нужно)
- Ежегодная вакцинация против гриппа
- Оборудованная собственная зона отдыха.
- Обучение и тренинги в процессе работы. Курсы повышения квалификации.
- Возможны гибкие рабочие часы (обговаривается с каждым кандидатом отдельно).
- Страховой/пенсионный план, может предоставляться в виде одного из бонусов по результатам работы, и будут заложены в персональные KPI.

Резюме с пометкой Сотрудник-аналитик KYC/СDD процедур на первичную верификацию присылать по адресу anastasia.litvinova+vacancy@gmail.com


Разместить объявление?: "ДА"
Телефон: 773979599

Useful information

  • Для избежания мошенничества платите с PayPal.
  • Никогда не оплачивайте через Western Union, Moneygram или через другие анонимные платежные системы
  • Не продавайте и не покупайте за пределами своей страны. Не принимайте к оптате чеки за пределами своей страны
  • Этот сайт не занимается денежными переводами и не обрабатывает платежи, доставки, гарантированные переводы и не предлагает "системы защиты" покупателя или продавца

Похожие объявления

  • Компании в Праге требуется бухгалтер

    Компании в Праге требуется бухгалтер

    Вакансии. Предлагаю работу. Прага 09/11/2017 Не указана

    Компании в Праге требуется бухгалтер на полный рабочий день. Обязательное знание бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством, свободное владение ПК и офисными программами, пунктуальность, ответственность в работе с документами. Требуется о...

  • Предлагаем работу в Праге - Чехия ( МЫ НЕ ПОСРЕДНИКИ !!! )

    Предлагаем работу в Праге - Чехия ( МЫ НЕ ПОСРЕДНИКИ !!! )

    Вакансии. Предлагаю работу. Прага 03/11/2017 40000.00 Kč

    Предлагаем работу в Праге - Чехия ( МЫ НЕ ПОСРЕДНИКИ !!! ). С официальным оформлением на нашу фирму. Срочно нужны сантехники. С опытом работы и самостоятельные. Так же: Плиточники, гибсокартонщики, строительно - монтажные работы, электрики, утепление...

  • Аренда парикмахерского кресла

    Аренда парикмахерского кресла

    Вакансии. Предлагаю работу. Praha (Stredocesky) 02/11/2017 8000.00 Kč

    Предлагаю в аренду парикмахерское кресло в салоне CNI в торговом пассаже Černa ruže в центре Праги. Светлое,стильное помещение.

Здесь может быть ваша реклама

300 крон в месяц.

 

Бухгалтерия Прага, бухгалтер Прага